Q
Compliance

Mes dossiers

8 en cours · 2 traités aujourd’hui · cliquez une carte pour ouvrir le dossier ; les décisions s’exécutent dans la vue dossier
À prendre3
assignés, pas encore ouverts
Studio Malo SARL92355471200029
KYBFaibleEn attente
Statuts à relireouvert 4 h
Céramique Oria90233118700013
DocFaibleEn attente
Pièce d’identité expiréeouvert 2 j
Le Comptoir Vert88320114500027
KYBFaibleEn attente
Organigramme manquantouvert 1 j
En cours d’analyse2
en cours de revue par moi
NOVARIS GROUPE SAS93214588700024
KYBÉlevéEn attente vérif. Qileo
RIB non conforme à trancherouvert 3 j
Maison Tavel SAS84100293800031
KYCModéréRisk check
Document fiscal à contrôlerouvert 1 j
En attente client2
pièce ou information demandée
Atelier Dumas EURL89422101300017
KYBFaibleKYB validé
Kbis demandé le 19/09ouvert 4 j
Sablé Conseil SARL87711209900014
DocFaibleEn attente
Avis d’imposition relancéouvert 6 j
En attente d’approbation2
décision soumise à contresignature N2
Groupe Vialis SA77109882300055
KYBÉlevéVerrouillé
Bloquer KYB — en attente A. Rocheouvert 2 j
Fonderie Aubert75209911400062
KYBModéréGestion – attente info
Lever la suspension — soumis N2ouvert 5 j
Investigation2
compte investigué ou verrouillé
Nexa Labs SAS91804422100019
AMLÉlevéInvestigation
Origine des fonds à documenterouvert 8 j
Horizon Fret SAS81244390100048
PPEÉlevéInvestigation
Hit PPE 91 % à qualifierouvert 6 j
Traités aujourd’hui2
décision appliquée ce jour
Kanto Retail SASU90781223400011
KYCModéréRisk check
Refus notifié · motif KYC-07clos 09:41
Delta Cargo SA79822004500073
PPEÉlevéVerrouillé
Faux positif classéclos 08:20