Points de contrôles
checklist onboarding, screenings et 1er virement!Au moins un point de contrôle KO — le passage au statut Active reste bloqué
Complétude onboarding2 KO
✓
KYC titulaire — pièce d’identitéCNI vérifiée le 18/09 · liveness 0,94
✕
KYC titulaire — justificatif de domicileManquant · demandé le 19/09
✓
KYC titulaire — document financierAvis d’imposition 2025 reçu
✓
KYB — RNESynchronisé le 12/09
✓
KYB — RBEDiffusion partielle · 1 BE déclaré
✕
KYB — conformité RBEÉcart Ferrand (RBE) / Ferrant (CNI)
✓
Gouvernance — données3 dirigeants synchronisés Pappers
Gouvernance — cohérence créateurOverride manuel du 19/09
Screenings1 KO
✓
Code NAF non prohibé6420Z — vigilance renforcée
✕
Aucun screening « à vérifier »1 hit PPE à qualifier (score 91)
✓
Screenings AML traitésSanctions et ADM : classés
Validation senior (KYB valide)En attente de confirmation KYB
1er virement1 KO
✕
Premier virement effectuéAucun crédit reçu · solde 0,00 €
Correspondance BridgeIndisponible avant le 1er virement